ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή "μαμούθ" σε 19 εταιρείες εντόπισε μετά έλεγχο

 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τις υψηλές εισοδηματικές τάξεις και τον έλεγχο αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας, πραγματοποίησε κατά τον μήνα Μάιο 2014 έρευνες και ελέγχους σε εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος με σημαντικά αποτελέσματα.

 

Παρατίθενται χαρακτηριστικές περιπτώσεις: - Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214.423.000 ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.

 

Πρόκειται για:

1. Επιχειρήσεις φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων- εύρεσης εργασίας στο Περιστέρι.

2. Εργολάβο τεχνικών έργων στην Αθήνα.

3. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου ηλεκτρικών συσκευών.

4. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου κινητών τηλεφώνων στην Αθήνα.

5. Διαφημιστική επιχείρηση στο Ίλιον και επιχείρηση χονδρικού εμπορίου τροφίμων.

 

- Επίσης καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ύψους 6.045.000 ευρώ, σε οφθαλμίατρο στην Αθήνα για τα έτη 2000- 2011.

 

- Σε οδοντίατρο στη Βούλα καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.700.000 ευρώ για τα έτη 2002- 2008.

 

- Σε επιχείρηση συμφερόντων του ως άνω οδοντιάτρου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 3.760.000 ευρώ για τα έτη 2005- 2008.

 

- Σε άλλη επιχείρηση συμφερόντων του ιδίου, καταλογίστηκε παράβαση για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 4.120.000 ευρώ για τα έτη 2009- 2011.

 

- Έμπορος οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών στην Γλυφάδα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2002- 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 828.000 ευρώ.

 

Ο έλεγχος του οδοντιάτρου, της εμπόρου και των δύο ως άνω επιχειρήσεων, σχετίζεται και με τον έλεγχο προσώπων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ» για την οποία διενεργείται έλεγχος κατόπιν παραγγελίας των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος.

 

- Δικηγόρος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε κατά τα έτη 2000- 2012 φορολογικά στοιχεία ύψους 1.520.000 ευρώ.

 

- Φυσικό πρόσωπο- ιδιώτης στο Αιγάλεω, προσαύξησε την περιουσία του κατά 9.438.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

 

- Φορολογικός σύμβουλος στην Αθήνα, προσαύξησε την περιουσία του κατά 6.229.672 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη πηγή.

 

- Δικηγόρος στην Αθήνα, από το έτος 2000 έως το 2012, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.500.000 ευρώ, χωρίς να δηλωθεί.

 

- Δημόσιος υπάλληλος στο Μαρούσι- ιατρός, προσαύξησε την περιουσία του κατά 1.200.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία.

 

- Για έξι φυσικά πρόσωπα, προέκυψε ότι απέκρυψαν εισοδήματα 1.200.000 ευρώ.